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海啸一号案告捷,涉案虚开金额超过500亿

来源:正坤财税 作者:小坤 人气: 发布时间:2018-06-12
摘要:半年时间,横跨多部门的海啸一号案,终于告捷,这次共查处企业658户,涉案虚开金额超过500亿元,抓获64名犯罪嫌疑人。 海啸一号税案是深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件。这次是组织了多个部门共同破获,它们分别...
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  半年时间,横跨多部门的“海啸一号”案,终于告捷,这次共查处企业658户,涉案虚开金额超过500亿元,抓获64名犯罪嫌疑人。   “海啸一号”税案是深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件。这次是组织了多个部门共同破获,它们分别是税务、公安、海关及人民银行。从中我们可以看出国家对虚开骗税行为,是绝不绝不手软!!   1.多家企业的海关进口缴款书(下称“海关票”)的信息被盗用!   2017年初,国内多地多家企业包括大型国企发现公司的海关票的信息被盗用。怎么回事?先科普一下什么是“海关票”?   海关票:即进口货物增值税专用缴款书,即企业进口货物缴纳增值税后,海关开具给企业的缴税凭证,可以由进口货物的企业用作进项抵扣税款。一份缴款书只能被抵扣一次。所以,在不少人眼中,这张票“金贵”得很呢。   也就是说,有人利用非法获取的海关票信息,通过变换商品类型名称的手段,把发票提供给没有真实购买货物的企业,用于增值税进项税款抵扣凭证,致使用票企业大量偷逃国家税款。   这招很狠!逃税逃出新境界了。   2.多重转手,谋取暴利,铤而走险!   这次税务部门不能容忍了,该出手时就出手,接招——   公安部门电脑系统显示,广西凭祥是本案的主要“战场”。凭祥地处中越边境,辖区内各类口岸最多,边贸交易繁荣。广西凭祥地区的一些报关行和深圳许某控制的外贸公司相互勾结,利用代理进出口贸易及报关业务便利的条件,负责收集或非法盗取商家进口货物不需要抵扣的海关票信息,比如水果海关票。   由于进口水果很多都是在国内批发市场直接进行销售,进口方多数是不需要用于进项抵扣。因此便滋生了所谓“中间商”,专门收集水果海关票抵扣信息,再从中转手,获取经济利益。   具体操作方法:在获取完上述水果、木材、冻肉等海关票信息后,许某为首的兜售海关票团伙以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介。随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%,卖给深圳地区虚开团伙。该团伙再根据深圳、重庆、成都等多个下家的需要,通过控制的近千家“空壳公司”,开出虚假增值税发票。明明是水果、冻品,最后变成了电子产品等。   开好发票后,虚开团伙以票面金额的5%至5.5%收取手续费,下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣,达到少缴税款的目的。   3.借助银行,深挖利益链!   这起虚开案件貌似是一件案子,实际上里面嵌套复杂、盘根错节……虚开团伙从虚构购销合同、收款收据、送货单等一系列凭证资料,根据下家需求伪造一整套资料,虚构整个业务流程;开设银行账户,虚构支付货款,通过多个公司账户层层虚转资金,最终回流到个人账户。   通过人民银行的反洗钱的资金监管优势,税务部门掌握了该团伙的资金走向,查获了10个犯罪团伙,包括以许某等人为首的2个兜售海关票团伙;以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。   切记:涉税犯罪,直接侵害国家利益,基本上就是弄几个票一抵扣钱就到手了,零成本但危害极大。按照《刑法》规定,虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。   4.虚开增值税专用发票和骗取出口退税的做法,很愚蠢!   早在2016年,国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部门已经建立协作机制,互联互通,严厉打击虚开和骗税的犯罪行为。所以,什么都别想,老老实实纳税吧!   涉及虚开骗税的企业、个人将列入税收违法“黑名单”,并遭到有关部门开展联合惩戒。目前参与联合惩戒的部门一共有34个,联合惩戒措施由18项增加到28项,包括限制出境、限制担任企业法定代表人等等。   切记:任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:   1、为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;   2、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;   3、介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
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